[Reglamento de la Ley de la PNP] Mediante el DS 012-2025-IN, publicado el 05NOV2025, se aprobó el Reglamento de la Ley de la Policía Nacional del Perú; a través del área de redacción y observatorio jurídico de Jurisprudencia Policial – JURISPOL, se ha elaborado y seleccionado criterios estratégicos que permiten aplicar correctamente esta normativa. Artículo 200. División de Inteligencia contra el Lavado de Activos y Extinción de Dominio.
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TÍTULO II
DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA
CAPÍTULO VIII
ÓRGANOS DE LÍNEA
SUBCAPÍTULO I
DIRECCIÓN NACIONAL DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL
Artículo 200. División de Inteligencia contra el Lavado de Activos y Extinción de Dominio
Art. 200 | 200.1 La División de Inteligencia contra el Lavado de Activos y Extinción de Dominio es la subunidad orgánica especializada de carácter sistémico y operativo; responsable de proponer, formular, articular, producir, ejecutar, controlar y evaluar la inteligencia y contrainteligencia policial en materia de competencia de la Dirección de Investigación de Lavado de Activos y Extinción de Dominio. Tiene competencia a nivel nacional y ejerce sus funciones, de conformidad con las orientaciones de la Dirección de Investigación de Lavado de Activos y Extinción de Dominio y los lineamientos del Sistema de Inteligencia de la Policía Nacional del Perú. 200.2 Forma parte integrante del Sistema de Inteligencia Policial (SIPOL) que dirige la Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional del Perú. ⓘ Publicidad Jurispol  200.3 Depende de la Dirección de Investigación de Lavado de Activos y Extinción de Dominio y está a cargo de un Oficial Superior de Armas de la Policía Nacional del Perú en situación de actividad, en el grado de Coronel, egresado del Programa de Alto Mando en Orden Interno y Desarrollo Nacional o su equivalente; debidamente calificado y especializado en inteligencia policial. 200.4 La División de Inteligencia contra el Lavado de Activos y Extinción de Dominio tiene las funciones siguientes: 1) Formular, articular, producir, ejecutar, controlar y evaluar la inteligencia y contrainteligencia policial en materias de competencia de la Dirección de Investigación de Lavado de Activos y Extinción de Dominio, poniéndola a disposición del Sistema de Inteligencia Policial; 2) Ejecutar actividades y operaciones especiales de inteligencia y contrainteligencia policial en materias de su competencia; aplicando las técnicas especiales de investigación conforme a la normativa sobre la materia; 3) Ejecutar actividades y procedimientos de inteligencia destinados a garantizar la seguridad digital en el ámbito de competencia de la Dirección de Investigación de Lavado de Activos y Extinción de Dominio; 4) Proponer y formular el Plan Anual de Búsqueda de Información y aprobar los Planes de Actividades de Inteligencia en materia de su competencia; 5) Formular los planes de defensa y seguridad de la infraestructura física de la Dirección de Lavado de Activos y Extinción de Dominio; así como, las evaluaciones de riesgo y las apreciaciones de inteligencia en el planeamiento de las operaciones policiales; 6) Articular con sus pares o similares de cuerpos policiales extranjeros el intercambio de información de inteligencia en materias de competencia de la Dirección de Lavado de Activos y Extinción de Dominio; 7) Asesorar a la Dirección de Investigación de Lavado de Activos y Extinción de Dominio de la Policía Nacional del Perú en asuntos de su competencia; y, 8) Cumplir las demás funciones que le corresponda de acuerdo con las disposiciones legales y otras que la Dirección de Investigación de Lavado de Activos y Extinción de Dominio de la Policía Nacional del Perú le asigne. |
LEGISLACIÓN POLICIAL
- «Manual de doctrina de inteligencia Policial». RCG 015-2022-CG.PNP/SCG-DIRIN. Clic aquí: https://jurispol.pe/pe5y
- «Directiva que establece normas, procedimientos y estructura para la organización y funcionamiento del sistema de inteligencia de la PNP». Directiva 02-23-2018-COMGEN-PNP/DIRIN-B. Clic aquí: https://jurispol.pe/vt32
- «Directiva que establece normas y procedimientos que regula el sistema policial de investigación de lavado de activos, procedentes de la delincuencia común, crimen organizado y del financiamiento del terrorismo». Directiva General 03-13-2018-DIRGEN-PNP/DIRNIC-DIRLA-B. Clic aquí: https://jurispol.pe/cvla
- «Actuación Policial en el Proceso de extinción de dominio». Cartilla temática PNP 003-2025. Clic aquí: https://jurispol.pe/3hu9
- «Sistema Policial de investigación de Lavado de Activos». Cartilla temática PNP 015-2025. Clic aquí: https://jurispol.pe/7v1b
